证券代码：000096　 证券简称：广聚能源　 编号：[2005] 005号

    　　　　　　　　　　　　　深圳市广聚能源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市广聚能源股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年3月18日上午在本公司七楼
会议室召开，公司监事3人，实到3人，会议由监事会召集人苏仲武先生主持，符合《公司法》及
本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议经审议，全部以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：
    1．审议通过2004年度监事会工作报告
    2．审议通过2004年度财务决算报告
    3．审议通过2004年度利润分配及分红派息预案
    4．审议通过2004年度报告及摘要

    特此公告。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市广聚能源股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年三月二十二日