证券代码：000012；200012　　 证券简称：南玻A；南玻B　　 公告编号：2005-003

    　　　　　　　　　中国南玻集团股份有限公司
    　　　　　　　　第三届监事会第十八次会议决议公告

    中国南玻集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2005年3月18日在东莞市长安国际
酒店会议室召开。会议应出席监事3名，实到监事2名，杨海监事因出差在外委托焦志仁监事长
代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决
方式一致通过了以下决议：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2004年度监事会工作报告》；
    二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2004年年度报告和年度报告摘
要》；
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团2004年度财务决算报告》；
    四、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经股东
单位推荐、公司员工推举，监事会确定焦志仁先生、杨海先生、赵习军先生为第四届监事会监事
候选人。（候选人简历附后）
    新一届监事会需由2004年度股东大会选举产生。

    特此公告。



    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国南玻集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年三月十八日


    附：监事候选人简介
    焦志仁：男，59岁，高级工程师，毕业于太原机械学院（现中北大学）。历任中国北方工业
深圳公司党委书记兼副总经理、总经理，现任道方达投资有限责任公司总经理、深圳市北方大厦
有限公司董事长。
    杨海：男，44岁，高级工程师，毕业于重庆建筑大学。历任交通部第二公路工程局局长
助理、深圳高速公路股份有限公司副总经理。现任深圳国际控股有限公司副总裁、怡万实业
发展（深圳）有限公司董事总经理，新通产实业开发（深圳）有限公司董事。
    赵习军：男，37岁，会计师，毕业于浙江大学。历任中国南玻集团股份有限公司工程玻璃
事业部财务经理，深圳南玻电子有限公司总经理助理，广州南玻玻璃有限公司财务经理。现任
中国南玻集团股份有限公司监事、审计部经理。