证券代码：000709　 证券简称：唐钢股份　 编号：2005-002

    　　　　　　　　　　　　　 唐山钢铁股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 四届监事会四次会议决议公告

    公司四届监事会四次会议于2005年3月19日在公司会议室召开，会议应到四人，实到四人，
全体监事亲自出席。会议听取了财务处关于公司2004年度财务状况的报告，监事一致认为：财务
报告真实有效，实事求是地反映了公司的财务状况；听取了公司2005年日常关联交易预计情况以
及公司收购唐钢集团持有的钢鑫公司、恒昌公司股权情况的汇报，监事一致认为上述关联交易必
要，交易价格公允；全体监事一致同意公司监事会2004年度工作报告。监事一致认为：公司治理
结构比较完善，运作基本规范，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规和公司章程的
行为，维护了公司和全体股东的利益。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唐山钢铁股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月22日