证券代码：000002、200002、126002　　证券简称：万科A、万科B、万科转2　
公告编号：〈万〉2005-007

    　　　　　　　　　　 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    本公司第五届监事会第五次会议通知以传真方式于2005年3月8日发出，会议于3月18日在
公司召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
公司监事会召集人丁福源先生主持。
    监事会审议并一致通过如下议案：
    一、审议并通过了公司2004年度审计报告。
    二、审议并通过了公司2004年度报告及年度报告摘要。
    三、审议并通过了公司2004年度利润分配及分红派息和公积金转赠股本预案。
    四、通报并同意蒋伟先生辞去第五届监事会监事职务的请求。
    五、补选胡永雷先生作为第五届监事会监事候选人，提请第十七届股东大会审议。
　
　 胡永雷简历请阅附件。

　 特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万科企业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月22日

    附件：胡永雷简历
    男，1967年出生，现任华润投资开发有限公司董事。持有西安交通大学工业企业管理学士
及中国人民大学工商管理硕士学位。自1992年加入中国华润总公司，历任中国华润总公司贸易
部经理、企发部经理、华润石梅湾旅游开发公司董事、华润投资开发有限公司董事、助理总经
理等职。