证券代码：000557 证券简称：ST银广夏 公告编号：2005003

    　　　　　　　　　　广夏（银川）实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    第四届监事会第八次会议于2005年3月20日在深圳市深南中路新闻大厦1803室召开现场会
议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    监事凌纯鸣、梁胜权、连柯、马国庆亲自出席本次会议，宣金花监事因出差委托凌纯鸣
监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席凌纯鸣先生主持
    三、议案表决情况及决议内容
    （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2004年度监事会工作报告》。
    （二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2004年年度报告正文及摘要》。
年报及摘要客观真实地反映了公司的实际情况。中勤万信会计师事务所出具的本年度审计报告
为无法发表审计意见的审计报告，监事会认为其提供的审计报告是客观公正和实事求是的，并
原则同意董事局对说明段的解释；
    监事会认为，公司应继续加强完善内部控制机制，加强依法运作；建立对高级管理人员的
考评及激励机制和相关奖励制度；力争妥善解决中小股东诉讼问题。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广夏（银川）实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年三月二十二日