证券代码：000062　　公司简称：深圳华强　　　公告编号：2005-005

    　　　　　　　深圳华强实业股份有限公司监事会决议公告

    深圳华强实业股份有限公司于2005年3月21日在公司总部会议室召开监事会会议。
本次会议于2005年3月11日以书面方式通知各位监事，会议应到监事3人，实到监事3人，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票赞成全票通过以
下决议：　
    一、 审议通过公司《2004年年度报告》正文及摘要；
    二、审议通过年度报告中的监事会报告，对公司2004年度有关事项的独立意见如下：
    1、2004年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立
了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。没有发现公司董事、经理及其他高管人员
在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    2、报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司2004年度财务报告已
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司
监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司2004年的财务状况和经营成果，符
合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。
    3、公司98年配股募集的2.2 亿元资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目
一致，没有变更。
    4、本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东
的权益或造成公司资产流失的情况。
    5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益
的行为。
    三、审议通过公司《2004年度利润分配预案》
    根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2004年度公司实现净利润
提取10%法定公积金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利润，减去2003年度分配的
利润（2004年实施），可供股东分配的利润为302,139,709.25元。2004年度公司利润分
配预案为：以2004年末公司总股本270,399,998股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1.00元（含税）。
    以上预案需经本公司2004年度股东大会审议通过。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华强实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月23日