证券代码：000970　　证券简称：中科三环　　公告编号：2005-003

    　　　　　　　　　　 北京中科三环高技术股份有限公司
    　　　　　　　　　　第二届监事会第十二次会议决议公告

    北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2005年3月10日以传真和电子邮件的方
式，向公司全体监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知。会议于2005年3月22
日下午13：00在北京友谊宾馆召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事3人
，实到监事3名，亲自出席的监事为：张子云、李大军、胡景山，符合《公司法》和本
公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司2004年年度报告及报告摘要》；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了《公司监事会换届选举的预案》；
    本公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《本公司章程》
的有关规定，公司决定第三届监事会仍然由三名监事组成，其中，股东推荐监事二名，
本公司职工代表大会于2005年2月召开选举李大军先生为公司第三届监事会监事。根据
各股东单位和监事会推荐，公司第二届监事会拟提名张子云、胡景山两位先生为北京中
科三环高技术股份有限公司第三届监事会股东监事候选人并提交股东大会审议。(监事
候选人简历见附件)
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过了公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称"特瑞达斯公司"）
日常关联交易的议案；
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过了公司与台全金属股份有限公司日常关联交易的议案。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　 北京中科三环高技术股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月24日

    附件：
    公司第三届监事会监事候选人简历
    张子云先生：男，1942年5月出生，中专，高级工程师。现任北京三环新材料高技
术公司总裁、本公司监事会主席。曾任中国科学院物理所党支部书记、科长、处长，北
京三环新材料高技术公司办公室主任、副总裁。
    胡景山先生：男，1972年6月出生，大学本科。现任联想控股有限公司投资管理部
项目经理，本公司监事。曾就职于首钢总公司炼铁厂。