证券代码：000563　股票简称：陕国投A　公告编号：2005-08

    　　　　　　　　　陕西省国际信托投资股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    陕西省国际信托投资股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年3月11日以书
面通知的方式通知全体监事，会议于2005年3月22日(星期二)在公司如期召开。监事徐鸣
喆主持了本次会议，应到监事3人,实到监事2人，监事会主席侯文忠因公请假未出席会
议，书面委托监事徐鸣喆代其主持会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定，经过表决，形成如下决议：
    1．同意董事会审议通过的《关于调整2004年度会计报表有关项目期初数的议案》决
议；
    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    2．同意董事会审议通过的《关于核销对广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议
案》决议；
    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    3．同意董事会审议通过的《2004年年度报告》决议；
    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    4．同意董事会审议通过的《2004年度财务决算报告》决议；
    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    5．同意董事会审议通过的《2004年度利润分配预案》决议。
    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    上述决议第2、3、4、5项尚须提交2004年度股东大会批准，具体内容详见公司第四
届董事会第九次会议决议公告。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西省国际信托投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年三月二十二日