证券代码：000809　　　　证券简称：ST中汇　　　 公告编号：2005-011

    　　　　　　　　　 四川中汇医药（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　第五届监事会第五次会议决议公告

    2005年3月11日，四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会以书面、电话、传真
等形式发出关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知。本次会议于2005年3月21日在
成都中汇制药有限公司办公大楼四楼会议室召开会议。应到监事5人，实到监事4人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    三、监事会对下列事项发表独立意见：
    1、公司依法运作情况
    2004年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依
据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为
公司董事会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2004年度财务报告真实地反映了
公司的经营情况。四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2004年度出具的审
计报告客观公正。
    3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况
    　 公司股票1998年上市以来，至今没有募集资金。
    4、公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司收购资产的交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东利益
的行为。
    5、关联交易情况
    报告期内，公司没有发生关联交易。
    6、四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度出具了标准无保
留意见的审计报告。公司因重大资产重组对2004年度进行了盈利预测，不存在预测实现
数较利润预测数低10%以上或较利润预测数高20%以上的情况。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　 四川中汇医药(集体)股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年三月二十一日