证券代码：000544　　　　 证券简称：白鸽股份　　　公告编号：2005-03

    　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第四届监事会第五次会议决议公告

    白鸽（集团）股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年3月22日在公司会议
室召开。会议由监事会主席胡继发先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
    一、 通过《公司监事会2004年度报告》；
    二、 通过《公司2004年度财务决算报告》；
    三、 通过《公司2004年度报告及摘要》；
    四、 通过《公司2004年度利润分配预案》；
    五、 通过《关于转让郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司股权的议案》；
    六、 通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    以上一、二、三、四、六项议案，尚需提交股东大会审议。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白鸽（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年三月二十二日