股票简称：ST金盘　　　　　　　　　股票代码：000572　　　　 编号：2005-04

    　　　　　　　　　　　 海南金盘实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　 五届七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    本公司监事会五届七次会议于2005年3月24日下午在公司会议室召开，应到监事3人，
实到监事3人。符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议通过了以下议案：
    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《监事会2004年度工作报告》，并将
该议案提交公司2004年度股东大会审议。
    二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2004年年度报告正文及摘要》。
    三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于重大会计差错更正的议案》。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南金盘实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二００五年三月二十四日