证券代码：000697　　　证券简称：咸阳偏转　　 公告编号：2005-005

    　　　　　　　　　　 咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

    咸阳偏转股份有限公司第四届监事会第四次会议于2005年3月12日以书面形式发出
通知，并于2005年3月23日在本公司如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李聚龙先生主持，经审议，
一致通过如下决议：
    一、通过监事会2004年度工作报告
    1、监事会认为，公司法人治理机构已基本健全，相应的内部控制制度也基本完善；
公司在经营运作上严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，依法运作，决策合法，
维护了全体股东的利益；未发现有董事、经理执行职务时违反法律、法规、公司章程和
损害公司利益的行为。
    2、监事会认为，公司能够认真执行国家财税政策，注重财务管理；认为岳华会计师
事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面真实地反映了
公司2004年度的财务状况和经营成果。
    3、监事会认为，公司与关联方之间的交易充分利用了关联方的配套优势，其决策程
序符合公司章程的规定，是按市场经济规律和原则进行的，是公平、公正的，未发现在
交易中有损害公司和非关联股东利益的行为。
    二、通过关于2004年年度报告及年度报告摘要的审查意见
    监事会认为，2004年年度报告真实地反映了公司2004年经营状况和公司治理现状。
    三、通过关于2004年度财务决算报告的审查意见
    监事会认为，2004年度财务决算报告真实的反映了公司2004年度财务状况和经营成
果。
    四、同意将关于追认公司2004年与陕西同辉国际贸易有限公司发生的关联交易的议
案提交2004年度股东大会审议
    五、通过公司与陕西同辉国际贸易有限公司签订的关联交易合同的议案
    六、通过公司日常关联交易预计金额的议案
    监事会认为，上述第四、五、六项议案所涉及与关联方之间的关联交易,其决策程序
符合公司章程的规定，交易行为符合公司利益，是按市场经济规律和原则进行的，是公
平、公正的，在公司关联交易中没有发现损害公司和非关联股东利益的行为。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　咸阳偏转股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年三月二十三日