股票简称：武汉石油　股票代码：000668　公告编号：2005-02

    　　　　　　　　 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第四届九次监事会决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
    中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第四届九次监事会议于2005年3月22日下
午在公司本部九楼会议室召开。会议通知已于2005年3月11日以书面传真和电子邮件的方
式发出。亲自出席监事会议并行使表决权的监事有易馨吾、李代端、杨大庆、华玲利共计
4名。公司应表决监事4名，实际行使表决权4名。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
    会议由公司监事长易馨吾女士主持，会议决议如下：
    一、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO四年度监事
会工作报告》；
    二、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO四年财务决
算与二OO五年财务预算的方案》；
    三、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO四年度利润
分配预案》；
    四、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO四年度报告
及摘要》；
    五、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《二OO四年度高级
管理人员年薪考核兑现的方案》；
    六、会议以4名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权审议通过了《关于制定二OO五
年固定资产投资计划的议案》。
    　　　　　　　　　　　　　　 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年三月二十三日