证券代码：000848　　证券简称：承德露露　　 公告编号：2005-002

    　　　　　　　　　河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　三届六次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    河北承德露露股份有限公司三届六次监事会于2005年3月25日在深圳市金碧酒店会
议室召开，会议由监事会主席张绍兴主持，应到监事5名，亲自出席会会议监事3名，监
事丁林、董霄鹏因工作原因请假未亲自参加会议，授权监事会主席张绍兴、监事刘德宽
代行表决权，符合有关法律法规及公司章程规定，会议经过认真讨论通过了以下决议：
    一、审议通过公司《2004年监事会工作报告》；
    监事会对公司运营情况的独立意见
    2004年在董事会的带领下，公司围绕加快发展主营业务，严格管理，科学决策，规
范运做，各项工作都取得很大成绩。
    （1）报告期公司监事会列席了全部董事会和其他有关生产经营的重要会议。公司在
决策重大问题时，符合法定程序，并及时进行了相关的信息披露，公司内部建立了完善的
内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规
、公司章程或损害公司利益的行为。
    （2）监事会通过对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司
的财务情况正常，公司2004年财务报告真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，河
北华安会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
    （3）公司收购、出售资产交易价格合理，程序合法，没有内幕交易问题，没有损害
股东的合法权益。
    （4）公司的关联交易遵守了公平、合理的原则，履行了法定的程序，价格合理、公
平、符合政策，没有损害上市公司的利益。
    （5）另外审计机构对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况出具了《专项说明
》，公司董事会及独立董事的意见反映了公司的实际情况，提出的解决方案可行，态度积
极诚恳，监事会没有异议。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过公司《2004年度年报及年报摘要》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过公司《2004年度利润分配方案》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过公司《2004年财务决算报告》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《日常关联交易议案》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《修改公司章程议案》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《2004年度总经理工作报告》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《召开公司2004年度股东大会议案》
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河北承德露露股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年3月25日