证券代码：000900　证券简称：现代投资　 公告编号：2005-002
　
    　　　　　　　　　　　　　 现代投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第四届监事会第十三次会议决议公告

    现代投资股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2005年3月15日以书面方式发
出通知，于2005年3月28日在公司员工培训中心召开。会议应出席监事5人，实际出席监
事 5人，会议由监事会召集人郑纪伯主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
，会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：
    一、2004年年度报告及其摘要；
    二、2004年度利润分配预案；
    经天职孜信会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度实现净利润
109,168,367.18元，按净利润分别提取10%的法定盈余公积金和5％的法定公益金后，加
上年初未分配利润449,662,360.11元，用于股东可分配的利润为502,193,270.82元。
    以2004年年末公司总股本39916.59万股为基数，向全体股东每10股派发现金4元（
含税），共计159,666,360.00元。
    三、2004年年度监事会工作报告；
    四、关于公司章程修改的预案；
    五、关于续聘会计师事务所的预案。
    拟定续聘天职孜信会计师事务所有限责任公司为2005年度审计机构。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 现代投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月28日