证券代码：000767　　　　　　 证券简称：漳泽电力　　　 编号：2005-003

    　　　　　　　　　　　山西漳泽电力股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 四届十次监事会决议公告

    山西漳泽电力股份有限公司（以下简称公司）四届十次监事会会议于2005年3月18
日以传真和送达的方式通知各位监事，会议于2005年3月28日在本公司10楼会议室召开。
应到监事5人，实到监事3人，委托监事2人，监事齐抗美、郭守国先生因公出差分别委托
监事杜兆南、贾斌先生代为出席并行使表决。会议由监事会召集人白祚祥先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议经表决形成决议如下：
    一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
    二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度财务决算报告》；
    三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度报告及年度报告摘要》；
    四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2004年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》；
    五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2005年度利润预分配政策的预
案》。
    与会监事认为：
    1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董
事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
    2、公司财务状况：监事会认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年三月二十八日