证券代码:000977　　 股票简称:浪潮信息　　 编号:2005－013号

    　　　　　　　　　　 浪潮电子信息产业股份有限公司
    　　　　　　　　　　第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    浪潮电子信息产业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年3月27日在公司
202会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议以举手表决方式审议并通过如下议
案：
    一、公司2004年度监事会工作报告;
    该议案同意票数5票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2004年年度报告及年度报告摘要;
    该议案同意票数5票，反对0票，弃权0票。
    三、公司2004年度财务决算方案；
    该议案同意票数5票，反对0票，弃权0票。
    四、公司2004年度利润分配预案。
    该议案同意票数5票，反对0票，弃权0票。
    上述议案需提交2004年度股东大会审议。

    特此公告!
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年3月27日