股票简称：阳光发展　　　　　　　股票代码：000671　　　　 公告编号：2005-007

    　　　　　　　　　 福建阳光实业发展股份有限公司
    　　　　　　　　　 第三届监事会第七会议决议公告

    福建阳光实业发展股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年3月29日在福建
阳光假日大酒店会议室召开，应到监事5人，实到3人，本次会议是于会议召开前十天以
书面方式通知全体监事的，符合《公司法》和公司《章程》规定，会议审议并形成如下
决议：
    一、审议通过公司2004年度监事会工作报告，并发表以下独立意见：
    1、公司日常经营活动均按照《公司法》和公司《章程》及《上市公司治理准则》的
有关规定进行。公司制订了较完善的管理制度和内部控制制度，监事会确认公司的决策
程序是合法的，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
    2、福州闽都有限责任会计师事务所对公司2004年度报告的财务报告出具标准无保留
意见的审计报告，符合公司的实际情况，公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营
成果。
    3、本年度公司未募集资金，公司最近一次募集资金的实际投入与配股说明书阐明的
投向基本相符。
    4、2004年公司出售资产定价合理、公平、公允，没有损害中小股东和公司的利益。
也未发现内幕交易行为。
    二、审议通过公司2004年度报告正本及摘要；
    三、审议通过公司2004年度财务决算报告；
    四、审议通过公司2004年度利润不分配，资本公积金不转增股本预案。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 福建阳光实业发展股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年三月三十一日