股票代码：000713　　股票简称：丰乐种业　　编号： 2005-04

    　　　　　　　　　合肥丰乐种业股份有限公司
    　　　　　　　　　 三届七次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    合肥丰乐种业股份有限公司于2005年3月29日上午10：30在公司总部四楼三号会议
室召开三届七次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会召集人陈传忠主持，会议决议如下：
    1、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    该议案需提交2004年度股东大会审议。
    2、审议通过了公司《2004年度财务决算报告》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《公司2004年年度报告和年度报告摘要》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过了《修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过了《修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    10、审议通过了《关于续聘会计事务所及确定审计费用的议案》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合肥丰乐种业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年三月二十九日