证券代码：000554　　　股票简称：泰山石油　　 公告编号：2005-07

    　　　　　　　　　　中国石化山东泰山石油股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第十三次会议决议公告

    中国石化山东泰山石油股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2005年3月29日
在公司本部召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席
鹿启端先生主持。会议审议通过了如下议案：
    1、《公司2004年度监事会工作报告》。
    2、《公司2004年年度报告及年度报告摘要》。
    3、《关于修改公司章程的议案》
    4、关于监事会换届选举的议案：
    根据《公司章程》，公司监事会每届任期三年，可以连选连任。公司第四届监事会
选举产生于2002年6月28日，至今年已达届满。公司监事会提名鹿启端、王明昌为第五
届监事会的监事候选人，提交2004年度股东大会选举。由职工代表出任的监事，待公司
职工代表大会通过后直接进入第五届监事会。

    此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国石化山东泰山石油股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇五年三月二十九日

    附件：第五届监事会监事候选人简历
    鹿启端，男，51岁，函大本科毕业，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限
公司董事、副总经理、党委委员。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党委副书记
、监事会主席、工会主席。
    王明昌，男，34岁，大学本科学历，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限
公司人事劳动部办事员、人力资源部副部长，现任中国石化山东泰山石油股份有限公司
人力资源部部长。