证券代码：000657　　 证券简称：中钨高新　　 公告编号：2005-5

    　　　　　　　　　　　 中钨高新材料股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届监事会第七次会议决议公告

    公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏
    中钨高新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月28日在成都龙泉
博瑞花园酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到2人，监事会召集人夏犀先生主持了
会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了以下
议案：
    一、通过了《2004年度总经理工作报告》；
    二、通过了《2004年度财务决算报告》；
    三、通过了《2004年利润分配预案》；
    四、通过了《2004年年度报告及摘要》；
    五、通过了《关于自贡分公司向银行申办流动资金贷款的议案》；
    根据公司《章程》规定，该议案事项已超过董事会权限范围，需提请2004年度股东
大会审议通过。
    六、通过了《关于修改公司章程的议案》。
    七、监事会对公司下列事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    2004年，监事会依据有关法律、法规，对公司董事会的召开程序、决议事项、决策
程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、经理执行公司职务的情况等进行
了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其
他法律、法规的有关规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，公司建立
和完善了内部控制制度，公司董事和经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家
法律、法规及公司《章程》或损害公司利益。
    2、检查公司财务情况
    监事会对公司的财务状况进行了认真的检查，认为公司2004年度财务报告真实地反
映了公司的财务状况和经营成果，亚太中汇会计师事务所有限公司为公司出具的审计报
告是客观公正的。
    3、检查公司资产置换情况
    公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与广中科信集团有限公司进行股权
置换的议案》，监事会认为，公司与广州中科信集团有限公司进行股权置换遵循了公平
、公正、自愿的原则，交易价格是在中介机构出具的资产评估报告的基础上确定的，定
价方法合理、公允，没有损害全体股东和公司的利益。董事会在审议该议案时，与该关
联交易有利害关系关联人放弃了在董事会上的表决权，表决程序合法。
    4、检查关联交易情况
    监事会认为，公司在报告期内发生的关联交易，严格遵守中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，认真履行有关关联交易协议，重大的关联交易事项已提供独立财务顾
问报告，并提交股东大会进行表决，未损害公司的利益。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中钨高新材料股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年三月二十八日