股票简称：湖北迈亚　　股票代码：000971　公告编号：2005-02号

    　　　　湖北迈亚股份有限公司四届监事会第七次会议决议公告

    湖北迈亚股份有限公司四届监事会第五次会议于2005年4月5日（星期五）上午
11:00分在公司四楼会议室召开。应到监事5名，实到监事4名，赵贤军监事因出差未能
参加本次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会
议由监事会主席张植泽主持，会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了公司2004年度报告及摘要；
    二、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
    三、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
    四、审议通过了公司2004年度财务决算报告；
    五、审议通过了公司2004年度利润分配预案和2005年度利润分配政策；
    六、审议修改《公司章程》的预案；
    七、审议公司选举五届监事会的预案；
    鉴于公司四届监事会已经任期届满，监事会拟提名刘胜华、田化明、邹国臣等三人
为公司第五届监事候选人（简历附后），加上公司职代会已选举的张植泽、曹中业监事
，共计五人组成第五届监事会。
    上述七项议案全体参加会议的监事现场以举手表决的方式全票一致通过.
    附：监事简历
    张植泽 男，1955年9月出生，中共党员，大专学历，经济师。
    历任湖北省仙桃市水泥厂厂长、仙桃市建材工业局局长、湖北仙桃毛纺集团有限公
司副总经理，湖北迈亚股份有限公司监事，湖北仙桃毛纺集团有限公司工会主席，现任
湖北迈亚股份有限公司监事会主席、湖北迈亚股份有限公司工会主席。
    刘胜华，男，1968年9月出生，中共党员，高中学历，经济师。
    历任湖北迈亚股份有限公司仙桃市经编毛毯厂制条车间主任，仙桃市彩凤实业公司
副经理、经理。
    曹中业，男，1966年11月出生，中共党员，高中学历，经济师。
    历任湖北迈亚股份有限公司仙桃市经编毛毯厂缝制车间主任，经编车间主任，现任
仙桃市毛毯厂副厂长。
    田化明，男，1963年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。
    历任湖北迈亚股份有限公司仙桃呢绒厂技术科科长，现任湖北迈亚股份有限公司仙
桃呢绒厂副厂长。
    邹国臣 男，1963年7月出生，大专学历，会计师。
    历任湖北省纺织品公司财务科副科长、科长，现任湖北省纺织品公司总经理、法人
代表。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北迈亚股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年四月五日