证券代码：002004　　　　证券简称：华邦制药　　　　公告编号：临2005012

    　　　　　　　　　　　　重庆华邦制药股份有限公司
    关于中国证监会重庆监管局要求公司对巡检问题进行整改的整改报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    中国证监会重庆监管局于2004年12月13日至2004年12月17日对我公司进行了巡回检
查，并于2005年2月23日下发了"渝证监发［2005］29号"《关于要求重庆华邦制药股份有
限公司对巡检问题进行整改的通知》（以下简称整改通知）。本公司接到通知后，立即组
织公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行认真讨论和研究，并形成如下整改措施
：
    一、针对公司投资3000万元参股组建丽江旅游投资发展有限公司决策程序中没有聘请
专家委员会等缺陷，公司于2005年3月6日召开的第二届董事会第三次会议对公司《重大投
资、财务决策制度》、《长期投资管理制度》作了修订，进一步明确了对外投资的决策程
序和管理办法。公司在今后的工作中将严格按照制度执行。
    二、针对公司信息披露不够及时充分的情况，公司今后加强对信息披露相关制度规则
的学习，强化真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务的意识。
    （1）公司关于募集资金《国家二类新药他扎罗汀原料及制剂高技术产业化示范工程》
项目所用土地金额按招投说明书计划投入金额3510万元调整，多余部分用自有资金补充。
    （2）本公司控股公司重庆胜凯科技有限公司的情况已在2004年中报及公告编号为
2004003《重庆华邦制药股份有限公司变更募集资金用途公告》中作了披露。
    三、针对公司募集资金使用程序上存在的问题，公司2004年10月22日第二届董事会第
一次会议通过了公司《重庆华邦制药股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金使用
程序、变更、信息披露等方面作了详细的规定，公司今后将严格按该办法执行。
    四、（1）针对公司内部审计存在的不足，公司审计部门根据公司内部审计制度对工
作内容和程序制订具体的年度审计计划，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，
在审计过程中发现问题及时向公司领导及董事会汇报并提出建议。
    （2）针对高新区二郎A6-2地块厂房基建成本费用核算分摊问题，公司按A6-2地块与
公司厂房扩建工程建筑面积进行基建成本分摊。公司财务部门和审计部门在今后的工作中
将加强对在建工程的工程合同、预、决算的审计工作和管理工作，严格按照《企业会计制
度》、《企业会计准则》进行会计处理。
    （3）针对公司控股子公司北京华兴生生物技术有限公司"长期投资"转入"其他长期
资产"的问题，公司将"其他长期资产"中北京华兴生生物技术有限公司的资产调整回"长
期投资"科目，按权益法核算其投资损益，待该公司清算结束后，再对其进行财务处理。
    公司认为通过重庆监管局的巡检，有助于帮助公司及时发现和解决问题，进一步促
进公司的规范运作，有助于公司董事、监事和高级管理人员对相关法律法规的学习，提
高管理水平，对维护投资者的合法权益起到了积极的推动作用。在今后的工作中，公司
将依照《证券法》、《公司法》等法律法规和证券监管部门的规章制度，进一步规范"三
会"运作。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆华邦制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月7日