股票代码：000565　　 股票简称：渝三峡A　　　 公告编号： 2005-002号

    　　　　　　　　　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会
    　　　　　　　　 2005年第一次（四届三次）会议决议公告

    重庆三峡油漆股份有限公司监事会2005年第一次（四届三次）会议于2005年4月6日
上午在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和
本公司章程的有关规定。会议由监事会主席贾师子先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、 审议并通过公司2004年度报告正文及摘要；该议案5票同意,0票反对,0票弃权。
    二、 审议并通过公司2004年度利润分配预案；该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 审议并通过公司关于转让99国债（5）的议案；该议案5票同意，0票反对，0票
弃权。
    四、 审议并通过公司关于将成都油漆厂拆迁补偿款和配股承诺项目成都厂10000吨/
年扩产技改项目资金合并使用的议案；该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议并通过公司关于续聘重庆天健会计师事务所为本公司2005年度财务审计机
构的议案；该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议并通过公司2004年度监事会工作报告。该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆三峡油漆股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月6日