证券代码:000522 证券简称:白云山 A 公告编号:2005-008
广州白云山制药股份有限公司第四届监事会 二○○四年度第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司第四届监事会二○○四年度第十次会议于2005年4月7日上午8:00在本公司 办公楼104会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持,会议应到监事3人,实到监 事2人,监事张建荣先生因出差在外无法出席会议,特此请假,符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议通过了如下议案: 1. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂部分其 他应收款计提坏帐准备的议案》; 2. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂历史应 收帐款负数余额调整的议案》; 3. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度业绩报告及摘要》; 4. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度监事会工作报告》; 本议案尚须提交股东大会审议。 5. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度财务决算报告》; 本议案尚须提交股东大会审议。 6. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度利润分配方案》; 本议案尚须提交股东大会审议。 7. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药股份有限公 司监事会换届选举的议案》; 经大股东与监事会共同提名梁国华、杨军同志为第五届监事会成员候选人人选。(候 选人简历附后) 本议案尚须提交股东大会审议。 8. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》; 本议案尚须提交股东大会审议。 9. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉 的议案》; 本议案尚须提交股东大会审议。 10. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所 为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》; 本议案尚须提交股东大会审议。 11. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于本公司与广州药业股份有限 公司2005年度日常关联交易事项的议案》; 本议案尚须提交股东大会审议。 12. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对2003年度审计报告会计差 错更正的说明》; 13. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提议召开2004年年度股东大 会的议案》。 特此公告。
广州白云山制药股份有限公司 监 事 会 二○○五年四月七日
附件八 广州白云山制药股份有限公司第五届监事会成员候选人简历 梁国华 男,55岁,大学本科,职称:会计师 历任广州市药材公司荔湾分公司副经理、经理,广州市药材公司财务科长、副经理, 广州医药集团有限公司财务部副部长。 现任广州医药集团有限公司财务部部长。
杨军 男,35岁,工商管理硕士,职称:经济师 历任广州白云山企业集团有限公司办公室总经理秘书、办公室主任、总经理助理, 本公司董事会秘书,广州白云山制药总厂党总支书记,本公司董事。 现任广州白云山集团有限公司党委副书记,本公司党委副书记、监事会召集人。
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