证券代码：000522　证券简称：白云山 A 公告编号：2005-008

    　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司第四届监事会
    　　　　　　　　　 二○○四年度第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    本公司第四届监事会二○○四年度第十次会议于2005年4月7日上午8：00在本公司
办公楼104会议室举行。会议由监事会召集人杨军先生主持，会议应到监事3人，实到监
事2人，监事张建荣先生因出差在外无法出席会议，特此请假，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    1. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂部分其
他应收款计提坏帐准备的议案》；
    2. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂历史应
收帐款负数余额调整的议案》；
    3. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度业绩报告及摘要》；
    4. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度监事会工作报告》；
    本议案尚须提交股东大会审议。
    5. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度财务决算报告》；
    本议案尚须提交股东大会审议。
    6. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2004年度利润分配方案》；
    本议案尚须提交股东大会审议。
    7. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药股份有限公
司监事会换届选举的议案》；
    经大股东与监事会共同提名梁国华、杨军同志为第五届监事会成员候选人人选。（候
选人简历附后）
    本议案尚须提交股东大会审议。
    8. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    本议案尚须提交股东大会审议。
    9. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉
的议案》；
    本议案尚须提交股东大会审议。
    10. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘广东羊城会计师事务所
为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；
     本议案尚须提交股东大会审议。
    11. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于本公司与广州药业股份有限
公司2005年度日常关联交易事项的议案》；
    本议案尚须提交股东大会审议。
    12. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对2003年度审计报告会计差
错更正的说明》；
    13. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提议召开2004年年度股东大
会的议案》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州白云山制药股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月七日

附件八
广州白云山制药股份有限公司第五届监事会成员候选人简历
    梁国华　男，55岁，大学本科，职称：会计师
    历任广州市药材公司荔湾分公司副经理、经理，广州市药材公司财务科长、副经理，
广州医药集团有限公司财务部副部长。
    现任广州医药集团有限公司财务部部长。

    杨军　男，35岁，工商管理硕士，职称：经济师　
    历任广州白云山企业集团有限公司办公室总经理秘书、办公室主任、总经理助理，
本公司董事会秘书，广州白云山制药总厂党总支书记，本公司董事。
    现任广州白云山集团有限公司党委副书记，本公司党委副书记、监事会召集人。