证券代码：000633　　证券简称：合金投资　　编号：2005-011 号

    　　　　　　　　　　 沈阳合金投资股份有限公司
    　　　　　　　　　第六届监事会第一次会议决议公告

    沈阳合金投资股份有限公司第六届监事会第一次会议于2005年4月8日以现场会议方
式在沈阳召开，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应到监事5人，实到监
事及授权代表4人，监事王晓申、王鲁杰、张云峰、沈宁亲自参加了会议，监事张秀鹤先
生因工作原因，未参加本次会议。会议以记名投票方式审议通过了选举公司第六届监事
会监事召集人的议案。监事会选举王晓申先生担任第六届监事会监事召集人。
    该议案表决情况，4票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沈阳合金投资股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月8日