广西河池化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    广西河池化工股份有限公司监事会于2005年4月7日在公司本部三楼会议室召开，会
议通知已于2005年3月27日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事5人，
实到监事4人，王淑丹女士因提出辞职未出席本次监事会。符合《公司法》和《公司章
程》的规定。本次监事会经认真研究，审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司监事会2004年度工作报告》；
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《2004年度公司年度报告正文及摘要》；
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了关于2004年度计提资产减值准备情况的议案。
    公司监事会对公司计提2004年度各项减值准备的依据、方法、比例和数额进行了审
核，认为减值准备计提依据充分、方法合理、比例适当，符合公司实际财务情况，虽然
计提减值准备影响了公司当期经营业绩，但对公司财务的稳健性、真实性具有积极意义
。董事会的决议程序合法，没有损害公司的合法权益。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过了关于筹资进行技术改造的议案。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了关于解决控股股东与公司往来款项的议案。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了关于王淑丹女士辞去监事职务，增补卢子将先生为监事的议案。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    以上议案将提请股东大会审议。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广西河池化工股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年四月七日


    附简历：
    卢子将：男，43岁，本科学历，中共党员。1985年7月至2001年10月在河池地区农
业生产资料公司工作，历任会计员、主办会计、财务科副科长、财务科长、总经理助理
、副总经理、总经理等职；2001年11月至2004年10月在广西河池金城农资公司工作，担
任总经理；2004年11月至今在广西金谷农资公司工作，担任总经理，同时兼任广西河池
市农业生产资料公司副经理。