股票简称：厦门港务　　　　股票代码：000905　　　 公告编号：2005-004

    　　　　　　　　　　厦门港务发展股份有限公司
    　　　　　　　　 第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    本公司于2005年3月21日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第二届监事会第
十六次会议的书面通知，并于2005年4月7日下午2：30在公司小会议室召开公司第二届
监事会第十六次会议，本次会议应参会监事7人，实际参会董事5人（监事林美德先生、
毛育铭先生因公务未能亲自出席本次会议，因此授权委托监事周毅榕女士代为行使投票
表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次监事会议由罗建中主席主持，
审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；
    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的说明》；
    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    三、审议通过了《2004年年度报告及摘要》；
    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
    四、《审议《2004年度利润分配预案》；
    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司在2004年度累计实现净利润
98,214,416.98元，根据公司法和公司章程的相关规定，按10%提取法定公积金
9,821,441.70元，按10%提取法定公益金9,821,441.70元，加上以前年度滚存的未分配
利润163,447,109.30元，本年度实际可供股东分配的利润为242,018,642.88元。
    根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2004年
利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体股东实施
每10股派1.50元（含税）。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2004年度
不进行资本公积金转增股本。
    本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
　　
    特此公告
    　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厦门港务发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月7日