证券简称：三木集团　　证券代码：000632　公告编号：2005-05

    本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    　　　　　　　　　　福建三木集团股份有限公司第四届监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　第七次会议决议公告

    福建三木集团股份有限公司第四届监事会于2005年4月10日在福建省福州市群众东路
93号三木大厦15楼公司会议室召开第七次会议，应到监事3人，实到2人，公司监事陈建
华因出差缺席本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：
    1、审议通过了《公司2004年度监事会报告》；
    2、审议通过了《公司2004年年度报告》及《公司2004年年度报告摘要》；
    3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
    上述三项议案均以2票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福建三木集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月11日