股票代码:000602 股票简称:金马集团 公告编号:2005-03
广东金马旅游集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称本公司)第四届监事会第六次会议于 2005年4月8日在山东省济南市贵友大酒店十四楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监 事2名。朱昌富监事缺席本次会议。会前,朱昌富监事、郑志华监事因工作调动原因提出 辞职申请,根据《公司章程》的相关规定,以上监事的辞职申请等待公司股东大会选出 新任监事后,方可有效。本次会议由郑志华监事主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《2004年度监事会工作报告》。 监事会认为:(1)、在报告期内公司监事列席了公司董事会召开的所有会议。公司 董事会2004年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司 章程》及其他有关法规制度进行规范运作,工作认真负责、经营决策科学合理,能够制 定和完善内部管理和内部控制制度;公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。经理班子在股东大会和董事会的领导下,依法经营、 恪尽职守,使公司保持了良好的发展势头。(2)、广东正中珠江会计师事务所对公司 2004年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为其真实反映了公司2004 年度的财务状况和经营成果。(3)、本报告期内公司关联交易价格公允,未发现内幕交 易及损害公司和股东利益的情况。 2、审议通过《2004年度报告》正文及摘要。 3、审议通过《关于推选公司四届监事会监事的提案》,推选孙红旗先生和刘红军先 生为公司第四届监事会监事。
广东金马旅游集团股份有限公司 监 事 会 2005年4月8日
附:孙红旗先生和刘红军先生简历: 孙红旗先生简历 孙红旗,男,汉族,1964年6月生,中共党员,高级经济师,历任鲁能信谊(集团) 公司财务部经理,重庆鲁能公司副总会计师、总会计师,北京鲁能英大集团公司党委副 书记、副总经理,自2003年2月至今任山东鲁能集团有限公司财务部经理。
刘红军先生简历 刘红军,男,汉族,1964年3月生,中共党员,本科学历,高级工程师,历任山东鲁 能信通公司市场部副经理,鲁能控股集团公司产业管理二部经理,山东鲁能集团有限公 司产业管理四部副总经理,山东鲁能控股公司办公室副主任,自2005年1月至今任山东鲁 能控股公司综合部副总经理。
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