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股票代码：000602 股票简称：金马集团 公告编号：2005-01
广东金马旅游集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会第十二次会议于
2005年4月8日在山东省济南市贵友大酒店十四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董
事6名。其中李汝革董事长委托王航董事主持并出席本次会议，郭继洲董事、林铭山董事、
王良海董事缺席本次会议。会前，李汝革董事长、郭继洲副董事长、林铭山董事、王良
海董事、翟继庆董事提出辞职申请，根据《公司章程》的相关规定，以上董事的辞职申
请等待公司股东大会选出新任董事后，方可有效。公司郑志华监事和姜周监事,公司高管
人员、北京天银律师事务所孙延生律师列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。王航董事主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《2004年度董事会工作报告》。
2、审议批准《2004年度总经理工作报告》。
3、审议通过《2004年度会计决算方案和2005年度财务预算方案》。
4、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》。公司决定不分红派息，不进行
资本公积金转增股本，全部利润用于增加公司的流动资金。
5、审议通过《<2004年年度报告>正文及摘要》。
6、审议通过《关于聘请2005年度会计师事务所的议案》，续聘广东正中珠江会计师
事务所为公司2005年度会计师。
7、审议通过《关于推选公司第四届董事会董事的提案》，因公司第四届董事会成员
李汝革先生、郭继洲先生、林铭山先生、翟纪庆先生、王良海先生工作调动原因，已向
公司第四届董事会提出辞职请求。根据《公司章程》的有关规定，现提名高洪德先生、
王志华先生、徐庆銮先生、杜延令先生、 梁茂辉先生出任公司第四届董事会董事。独
立董事对该项提案无异疑。
8、审议通过《关于指定潘广洲先生代行公司董事会秘书的提案》，鉴于梁茂辉先生
提出辞去公司第四届董事会秘书和公司副总经理职务的请求，根据《公司法》、《深交
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现指定潘广洲先生代行公司董事会秘书
职责。
9、审议批准《关于召开2004年年度股东大会的议案》，定于2005年5月12日在山东
省济南市贵友大酒店召开2004年度股东大会。对以上1、3、4、5、6、7议案进行审议批
准。
附：高洪德先生、王志华先生、徐庆銮先生、杜延令先生、梁茂辉先生、 潘广洲先
生简历
广东金马旅游集团股份有限公司
董 事 会
2005年4月8日
高洪德先生简历
高洪德，男，汉族，1944 年8月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。历任山
东临沂行署办公室科长,临沂电业局副局长,山东电力局局长助理,山东鲁能控股集团公司
总经理,山东鲁能集团有限公司总裁兼党委副书记,自2004年9月至今任山东鲁能集团有限
公司总裁、党委书记。
王志华先生简历
王志华，男，汉族，1959年8月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院
金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部
书记，山东鑫源控股公司副总经理，自2005年1月至今任山东鲁能集团有限公司资本运营
部总经理。
徐庆銮先生简历
徐庆銮，男，汉族，1958年12月生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任山东
电建一公司副经理，山东电力核电建设集团公司副总经理，山东电力建设第三工程公司
党委书记，鲁能物矿公司总经理，自2004年1月任山东鲁能矿业集团有限公司副总经理、
党委委员。
杜延令先生简历
杜延令，男，汉族，1947年5月生，中共党员，本科学历。历任山东石横发电厂副厂
长，山东电力发电公司副总经理，黄台发电厂厂长，自2003年2月至今任山东鲁能发展集
团有限公司常务副总经理、党委委员。
梁茂辉先生简历
梁茂辉， 男，汉族，1968年12月生，中共党员。本科学历。历任山东国际电源开
发股份有限公司财务部经理，南开戈德集团有限公司财务总监，现任广东金马旅游集团
股份有限公司财务总监。
潘广洲先生简历
潘广洲：男，汉族，42岁，山东工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工学硕士，美国
Balyor university MBA。历任山东日照电业局企教部副主任兼信息中心主任，山东鲁
能信通公司信息部副经理，山东英大科技有限公司副总工程师，现任广东金马旅游集团
股份有限公司副总经理。
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