股票简称：ST东海A　ST东海B　股票代码：000613　200613　编号：2005-003

    　　　　　　　　　海南大东海旅游中心股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    海南大东海旅游中心股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年4月11日在公
司南中国大酒店国际会议厅召开。于2005年3月29日以书面或通讯方式通知了全体监事，
本次会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由
监事会主席黄文才先生主持，本次会议所有议案均以5票同意票审议通过如下决议：
    1、公司2004年度监事会工作报告。
    2、公司2004年年度报告及其摘要。
    3、公司监事会换届选举及提名由股东代表出任第五届监事会监事候选人的议案。鉴
于公司第四届监事会任期届满，根据股东的提名，本届监事会推荐黄文才为公司第五届
监事会股东监事候选人。(简历见附件1)
    4、关于《公司监事会议事规则》的议案。(《公司监事会议事规则》详见深圳证券
交易所巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
    5、关于公司董事会对审计报告涉及事项说明的意见。
    海南从信会计师事务所和香港均富会计师行出具无法表示意见审计报告所涉及事项，
公司董事会已对无法表示意见涉及事项的基本情况、对公司的影响及消除影响的可能性
以及消除涉及事项影响的具体措施作了详细说明并发表了意见。监事会认为该审计报告
真实地反映了公司的财务状况和经营成果,董事会对审计意见涉及事项拟采取的措施是符
合公司实际情况的，是真实、准确的，也是切实有效的，监事会将全力支持和协助配合
公司董事会和经营班子尽快落实拟采取的措施，督促董事会和经营班子加大债务重组力
度，以改善公司的财务状况和经营状况，保证公司正常、持续的经营。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南大东海旅游中心股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十一日

附件：监事侯选人简历
    黄文才：男，36岁，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室
主任，海口食品有限公司总经理助理，自2002年起任本公司监事会主席。