证券代码：000507 　　　　证券简称:粤富华　　　 公告编号：2005－007

    　　　　　　　　　 珠海经济特区富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    珠海经济特区富华集团股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2005年4月2日
以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2005年4月12日上午11：00在公司
二楼会议室召开。应到监事5名，实到监事4名，监事蔡志鹏先生全权委托监事梁宝臻先
生行使表决权。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席杨崇
高先生主持，审议了如下议案：
    一、2004年度监事会工作报告
    参与该项议案表决的监事5人（含委托表决），同意5人；反对0人，弃权0人。
    二、2004年年度报告及摘要
    议案内容详见刊登于2005年4月14日《证券时报》的《珠海经
    济特区富华集团股份有限公司2004年年度报告摘要》。
    参与该项议案表决的监事5人（含委托表决），同意5人；反对0人，弃权0人。
    三、关于修改《公司章程》的议案
    议案内容详见刊登于2005年4月14日《证券时报》的《珠海经
    济特区富华集团股份有限公司第五届董事局第十九次会议决议公告》。
    参与该项议案表决的监事5人（含委托表决），同意5人；反对0人，弃权0人。
    四、关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案
    议案内容详见刊登于2005年4月14日《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份
有限公司日常关联交易公告》。
    参与该项议案表决的监事5人（含委托表决），同意5人；反对0人，弃权0人。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 珠海经济特区富华集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月14日