股票代码：000791　　　　股票简称：西北化工　　　 公告编码：2005-007

    　　　　　　　　西北永新化工股份有限公司澄清公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、媒体报道
    2005年4月12日，有关媒体以《独董违规拖累西北化工》为题，报道了西北化工及
其子公司提供担保、委托贷款及委托理财事项。该报道称，西北化工独立董事吴昌侠是
甘肃德昌投资有限公司的法人代表，吴昌侠违反了独立董事的相关任职规定，西北化工
的对外担保存在较大金额的或有损失。
    二、澄清说明
    1、公司及子公司提供担保、委托贷款及委托理财事项，公司曾在2003年年度报告第
九章"重要事项"和财务报表附注"或有事项"以及2004年中期报告第五章"重要事项"和财
务报表附注"或有事项"中都作了相关的披露。
    对于上述担保等问题，自2003年中国证监会发布《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》后，公司董事会就多次研究并采取了积极措
施来防范风险，落实反担保措施、延伸审计，降低可能带来的风险。
    为提醒广大投资者防范风险，公司与五联会计师事务所及监管部门初步沟通后，在
2005年3月29日的业绩修正公告中曾作了风险提示。
    2、甘肃省工商局资料显示，2001年3月甘肃德昌投资有限公司发起设立时的股东单
位是易安投资有限公司、北京万券通信息咨询有限公司、甘肃君和投资有限公司，出资
额分别是2400万元、1400万元、1200万元，所占比例分别为48%、28%、24%。据核实，
甘肃德昌投资有限公司的法人代表为何俊辉，而不是吴昌侠。
    吴昌侠是2000年9月当选的公司独立董事。2005年4月13日，公司与吴昌侠取得联系
，吴昌侠书面告知公司：易安投资有限公司注册资本7000万元，腾飞投资有限公司持有
57%的股权，北京兆丰国投资产管理有限公司持有43%的股权，吴昌侠现任易安投资有限
公司董事长、法定代表人；北京万券通信息咨询有限公司股东为天津市南科科技发展有
限公司及自然人吴昌侠、韩红彪，吴昌侠为北京万券通信息咨询有限公司董事长、法定
代表人。
    根据上述资料显示，由于吴昌侠同时担任易安投资有限公司、北京万券通信息咨询
有限公司董事长、法定代表人，吴昌侠与甘肃德昌投资有限公司存在关联关系。
    对于甘肃君和投资有限公司、腾飞投资有限公司、北京兆丰国投资产管理有限公司
、天津市南科科技发展有限公司的股权结构，公司正在委托法律顾问及有关机构进行调
查，并将及时对调查结果予以公告。
    对公司与吴昌侠有关联关系的公司所发生的担保、委托贷款、委托理财等事项，公
司将进一步调查，采取相关措施，规范担保等事项，同时根据相关要求在公司章程中制
定对外担保的相关规定，规范公司运作。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西北永新化工股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月13日