股票简称：锦州石化　　　　 股票代码：000763　　　 公告编号：2005-07　　　

    　　　　　　　　　　　锦州石化股份有限公司
    　　　　　　　　　 三届董事会九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
    锦州石化股份有限公司三届董事会九次会议通知于2005年4月7日以电话通知形式发
出，于2005年4月14日在公司办公楼三楼会议厅召开。公司三届董事会现有董事9名，实到
8名，独立董事石英女士因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事成慕杰女士代为行
使表决权；5名监事列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有
关规定。
    会议由公司董事长吕文君先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，以9票同意、
0票反对、0票弃权的结果一致通过了下列议案：
    (1) 2005年度第一季度报告；
    (2) 关于修订公司《投资者关系管理办法》的议案（见附录一）；
    (3) 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案（见附录二）；
    (4) 关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案（见附录三）；
    (5) 关于第二套常减压装置掺炼外油措施技术改造的议案。
    由于进口油量增加，第二套常减压装置外油掺炼比例增加。从提高经济效益角度出
发，需对第二套常减压装置进行技术改造。
    主要工程内容有：常压塔、减压塔内件改造；减顶抽真空系统改造；原油电脱盐系
统改造；常压炉、减压炉改造；更换部分机泵；换热流程优化，部分冷换设备材质升级。
    本项目预算总投资9969.57万元，占公司净资产的6.48%，资金来源全部由锦州石化
股份有限公司自有资金解决。预计投资回收期为6.46年。
    此项目经董事会审议批准后组织实施。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 锦州石化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月15日