证券代码：000806　　　证券简称：银河科技　　 公告编号：2005-13

    　　　　　　　　　北海银河高科技产业股份有限公司
    　　　　　　　　　第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    北海银河高科技产业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年4月14日在南
宁市沃顿国际大酒店会议室召开。应到监事5名，亲自出席监事 5名，本次会议符合《
公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人郭正确
主持，与会监事经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，审议通过以下议案：
    一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度监事会工作
报告》。
    公司监事会通过一系列检查、监督、审核活动，形成下列独立意见：
    1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，公司董
事、经理层执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况。公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营
成果，华寅会计师事务所有限责任公司对公司财务报告出具了无保留意见的审计报告，监
事会认为注册会计师出具的审计意见是恰当的。
    3、报告期内公司对2002年度增发新股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，
实际投资项目未发生变更。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成
公司资产流失。
    5、报告期内发生的关联交易公平，未损害公司利益。
    二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改监事会议事规
则的议案》，详细内容请见附件。
    三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度报告正文及
摘要》。
    四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度财务决算报
告》。
    五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2004年度利润分配及
公积金转增股本预案》。
    六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果逐项表决通过了《关于延长发行可转
换公司债券方案有效期的议案》。
    上述议案将提交股东大会审议。

    附：《关于修改监事会议事规则的议案》

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海银河高科技产业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　 事　 会
    　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月十四日
    附：关于修改监事会议事规则的议案
    根据中国证监会《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》和《深圳证券交
易所股票上市规则（2004年修订）》、《公司章程》的有关规定，现将公司《监事会议
事规则》（以下简称《规则》）修改如下：
　　原《规则》第十三条后增加一条：
    "第十四条 监事会决议公告应当包括以下内容：
    （一）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司
章程规定的说明；
    （二）亲自出席、缺席的监事人数、姓名、以及缺席的理由；
    （三）每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由；
    （四）审议事项的具体内容和会议形成的决议。"
    以下各条依次顺延。