证券代码 ：000593　　证券简称：宝光药业　 公告编号：2005－003

    　　　　　　　　　　 四川宝光药业科技开发股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第六届监事会第十三次会议决议公告

　 四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2005年4月13日上
午在本公司会议室召开，本次会议应到监事4名，实到4名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人伍贵森先生主持。会议审议通过
了如下决议：
    一、审议通过了《公司2004年年度报告和年度报告摘要》，并同意公告；
    二、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
    三、审查通过了公司董事会提交公司2004年年度股东大会审议的有关文件，所有文
件真实、规范。
    四、监事会审议了公司资金往来和对外担保的情况，认为：截止2004年12月31日，
宝光药业大股东及其关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司对外担保决策程序
严格，不存在任何违规对外提供担保的情况。
    五、监事会对公司2004年度的运作情况和经营决策情况进行了监察，现就有关情况
独立发表意见：
    1、四川华信（集团）会计师事务所对公司出具的2004年度财务决算的审计报告，客
观、公正的反映了公司财务状况，财务数据真实、可信。
    2、报告期，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行
情况等进行了监督，认为公司能够遵照《公司法》、公司《章程》等相关法律法规开展
工作，保证了公司的规范运作。
    3、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均未发现违反法律、法规、
公司《章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
    六、审议了本次关联资产置换行为，认为此次关联交易的审议程序符合《公司法》、
《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，定价政策公平合理，表决事
项合规，没有损害公司和股东的利益。
    特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　 四川宝光药业科技开发股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十三日