股票代码：000735　　股票简称：罗牛山　　公告编码：2005－002

    　　　　　　　　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证监事会会议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2005年4月14日在公司十一会议室召开了第
四届监事会第五次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表
决审议通过了以下决议：
    一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年年度
报告正文及摘要》。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度监
事会工作报告》。
    监事会对公司2004年度有关事项发表如下独立意见：
    1、公司依法运作情况
    2004年，监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定对公司本年度内股东大
会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司的管理
制度执行等进行了监督。监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管
理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执
行股东大会的各项决议。
    2、检查公司财务情况
    2004年，监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、
检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制
度的执行情况进行审查，未发现任何违规行为。海南从信会计师事务所对公司2004年度
财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实反映了
公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。
    3、募集资金使用情况
    2004年，公司募集资金使用程序合法，没有发生违反法律、法规及损害股东利益的
情形。截止2004年12月31日，实际投入海南洋浦海发面粉加工厂22450万元，30万头商
品猪生产基地项目16000万元，海南文昌鸡育种生产基地项目2500万元，海南爱华汽车
广场项目5000万元，公司将尚未使用的募集资金全部存于银行。以上募集资金投向项目
均按计划建设中，符合计划进度。
    4、2004年公司收购、出售资产等程序规范合法，交易价格合理，未发现损害股东权
益或造成资产流失的情况。
    5、2004年公司未发生重大关联交易，未损害公司利益。
    三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度利
润分配预案》。
    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2004年度财
务决算报告》。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上审议通过的四项议案均需提交
2004年度股东大会审议。

    特此公告

    　　　　　 　　　　　　　　　　　　 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十四日