股票简称：韶能股份　股票代码：000601　公告编号：2005-004

    　　　　广东韶能集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
    广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第四届监事会第九次会议于2005年
4月15日在公司会议室召开，应到监事五名，监事张能龙、曾梅、陈碧霞、罗德源、黄广保
出席本次会议，会议由监事会主席张能龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规
定，经审议通过了以下议案：
    一、审议通过2004年年度报告正文与摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）；
    二、审议通过2004年度监事会工作报告（5票同意、0票反对、0票弃权）；
    三、审议通过2004年度财务决算报告（5票同意、0票反对、0票弃权）；
    四、审议通过2004年度利润分配预案（5票同意、0票反对、0票弃权）；
    五、审议通过2004年度支付审计单位报酬的议案（5票同意、0票反对、0票弃权）；
    六、审议通过2005年度利润分配政策（5票同意、0票反对、0票弃权）；
    七、审议通过总经理提交的提取资产减值准备的报告（5票同意、0票反对、0票弃
权）。
    第一、二、三、四、五项议案需提交股东大会审议，股东大会召开的具体日期另行
通知。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东韶能集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月十五日