证券代码：000516　 证券简称：陕解放　 公告编号：2005-010

    　　　　　　　　　　　　西安解放集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第五届监事会第八次会议决议
    　　　　　　　　　　　　　　　 公　　告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    西安解放集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2005年4月17日在公司总部
会议室以现场表决形式召开。公司已于2005年4月7日以书面方式将会议通知发送至全体
监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有田旭东、张国保、吴西慧、吴松
林、孙文国。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监
事会临时召集人田旭东先生主持。
    经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
　 1、通过修订后的《监事会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网站（www.
cninfo.com.cn）,提交股东大会审议批准（5票同意、0票反对、0票弃权）；
    2、田旭东先生因工作原因提出不再担任监事会临时召集人，并辞去公司监事职务，
监事会接受田旭东先生的辞职请求，并对田旭东先生在任职期间所做的工作和贡献表示
衷心地感谢。同时，选举孙文国先生为公司第五届监事会首席监事（5票同意、0票反对、
0票弃权）。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西安解放集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月19日