|
证券代码：000004 证券简称：北大高科 公告编号：2005-012
深圳市北大高科技股份有限公司监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北大高科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2005年4月3日以传真
及电子邮件方式发出书面会议通知。会议于2005年4月16日下午17：00-18：00在北京市
海淀区学清路38号金码大厦A座302会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议各项议案获得出席监事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过公司2004年度报告及年度报告摘要；
二、审议通过公司2004年度监事会工作报告；
三、审议通过公司2004年度总经理工作报告；
四、审议通过公司2004年度财务决算报告；
五、审议通过公司2004年度利润分配预案；
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润人民币
-4,062,669.63元, 加年初未分配利润5,649,263.95元，本公司按权益比例享有控股子
公司提取的法定公积金 325,464.36元，提取法定公益金162,732.18元，本年度可供股
东分配利润为1,098,397.78元。
根据公司经营发展及对现金的需求情况拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行
资本公积转增股本。
六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
同意续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构，审计费用
为人民币250,000.00元，公司另负担审计人员的食宿费用。
七、审议通过关于公司监事会换届选举的议案；
接受本公司股东深圳市北大高科技投资有限公司推荐，提名王宇先生、石俊奇先生
作为本公司第六届监事会候选人，参加公司2004年度股东大会选举。接受本公司职工代
表大会选举结果，由吴纹女士出任本公司第六届监事会职工监事。（各监事候选人简历
见附件1）
八、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
九、审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案；（修正稿见附件2）
十、对公司2004年度运作情况、经营决策进行了监督、审查，并就有关情况发表意
见如下：
1、公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定，对公司2004年度董事会会议
的召开程序，以及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督，认为公司能依法规范
运作。
2、本监事会认为2004年度公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时运作规
范，尽职尽责，未发现有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益、侵犯股东权
益的行为。
以上一、二、四、五、六、七、八、九项需经2004年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市北大高科技股份有限公司
监 事 会
二○○四年四月十九日
·附件1：
监事候选人简历：
王宇，男，34岁，经济师。毕业于中国人民大学，学士学位。1993年起历任招商局
集团有限公司财务部驻蛇口代表组干部，香港海通通信仪器有限公司干部，招商局集团
有限公司财务部副主任，招商局蛇口工业区有限公司财务部财务主管，现任招商局科技
集团有限公司财务管理部经理。
石俊奇，男，35岁，会计师，中国注册会计师。长沙交通学院会计学学士，北京大
学光华管理学院MBA 。1994年至2000年在广州行道局财务处项目财务经理，2000年12月
至今在深港产学研基地工作。2003年5月起任本公司监事。
吴纹，女，39岁，毕业于南京大学，学士学位。曾任职深圳科兴生物工程股份有限
公司，现任职深圳市北大高科技股份有限公司。2003年7月起任本公司职工监事。
·附件2：
深圳市北大高科技股份有限公司监事会议事规则修正案
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》等规定，及深圳证券管理办
公室《关于转发〈关于督促上市公司修改公司章程的通知〉的通知》（深证办发字[2005]
62号）的相关要求，进一步规范运作，提高工作效率，公司监事会结合公司实际，对《
公司监事会议事规则》中的相关章节进行部分修改和完善，有关条款作了相应调整。具
体修改和调整如下：
一、第三十条后增加一条：
第【】条 本规则未予规定的，适用其时有效的法律、行政法规或规范性文件的规
定。由于法律、行政法规或规范性文件的颁布、修改或废止造成本规则与其时生效的法
律、行政法规及规范性文件的规定有冲突的，适用其时生效的法律、行政法规及规范性
文件的规定。
二、《监事会议事规则》其他条款的序号以及条款中相互援引时提及的序号做相应
调整。
|
