证券代码：000985　　　证券简称：大庆华科　　　公告编号：200502

    　　　　　　　　　　　　 大庆华科股份有限公司
    　　　　　　　　　　　三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
　 大庆华科股份有限公司三届监事会第二次会议于2005年4月16日在公司四楼会议室召
开。 会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席季振华先生委托监事修永刚先生全权
代表出席会议并表决，出席人数符合有关规定。会议由公司监事修永刚先生主持。经与会
监事认真审议，会议5票同意，0票反对通过了如下决议：
    一、2004年度监事会工作报告；
    二、2004年度财务决算报告；
    三、2004年度利润分配预案；
    本期实现净利润1,003.25万元，按10%提取法定公积金97.22万元和10%提取公益金
97.22万元，加年初未分配利润1,358.69万元,可供股东分配利润为2,167.50万元，减已
分配2003年股利690万元，期末未分配利润1,477.5万元。由于2005年公司生产规模扩大
，原材料价格上升，化工市场波动剧烈等原因，为保证新产品投放市场有足够的流动资金
，因此公司2004年度不进行股利分配。
    四、2004年年度报告及摘要；
    五、2005年一季度报告；
    六、关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案；
    预计2005年公司与大庆龙化新实业总公司的日常关联交易总金额为20,600万元。
    七、关于修改《公司章程》的议案；
    八、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    九、关于修改《监事会议事规则》的议案；
    十、《投资者关系管理制度》；
    十一、《累积投票制实施细则》；
    十二、关于公司高级管理人员薪酬的议案；
    十三、关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度财务审计
的议案。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大庆华科股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月16日