证券代码：000548　　　 证券简称：湖南投资　　　 公告编号：2005-007

    　　　　　　　　　　　 湖南投资集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　2005年度第一次监事会会议决议公告

    湖南投资集团股份有限公司2005年度第三次监事会议于2005年4月18日在公司本部
会议室召开。出席会议监事应到三人，实到三人，会议由监事召集人唐晓丹女士主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过以下决
议：
    1、审议通过《公司2004年年度报告（正文及摘要）》；
    2、审议通过《公司2005年第一季度报告》；
    3、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》；
    4、审议通过《公司2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南投资集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　　 事　　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月二十日