证券代码：000797　 证券名称：中国武夷　编号：2005－005

    　　　　　　　　　 中国武夷实业股份有限公司
    　　　　　　　　 第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    中国武夷实业股份有限公司第二届监事会第十次会议于2005年4月18日在公司会议
室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席吴试明先生主持，会议符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事以举手表决方式形成如下决议：
    1．以同意5票，反对0票，弃权0票的结果审议通过《公司2004年度监事会工作报
告》；
    2．以同意5票，反对0票，弃权0票的结果审议通过《公司2004年年度报告》及其摘
要。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国武夷实业股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年四月十八日