股票代码：001896　　股票简称：豫能控股　 公告编号：临2005-05

    　　　　　　　　　　河南豫能控股股份有限公司
    　　　　　　　　 第三届监事会第四次会议决议公告

    河南豫能控股股份有限公司三届四次监事会会议召开通知于2005年3月9日以书面形
式发出，2005年4月14日会议在郑州市兴亚建国饭店以现场表决方式召开。应出席会议监
事6人，吕继增、王晓国、郭光黎监事共3人亲自出席会议，丁世龙、马保群、谢劲松监事
因其他公务未亲自出席会议，丁世龙监事委托吕继增监事出席会议并行使表决权，马保群
、谢劲松监事委托王晓国监事出席会议并行使表决权，出席会议人数符合《公司法》和本
公司章程的规定。丁世龙监事会主席委托吕继增监事主持会议。
    一、关于2004年度监事会工作报告
    经举手表决，与会监事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该报告，同意将该报告提
交公司年度股东大会审议。
    二、监事会关于审计报告中保留意见的说明
    经举手表决，与会监事以6票同意、0票反对、0票弃权通过了该说明，同意将该说明
写入2004年年度报告公开披露。

    特此公告。

    附件：河南豫能控股股份有限公司监事会关于审计报告中保留意见的说明

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河南豫能控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十九日