河南豫能控股股份有限公司
    　　　　　　 监事会关于审计报告中保留意见的说明

    公司董事会对审计报告中保留意见已做了专项说明，监事会认为该审计报告客观地
反映了公司的财务和经营状况，董事会对保留意见所涉及事项的表述是符合公司实际情
况的。
    监事会同意董事会在专项说明中提出的处理意见，将督促公司董事会、经营班子尽
快就审计报告中保留意见所涉及的煤炭采购和费用分摊问题与河南省电力公司进行协商
，对确属煤炭采购不合理加价以及费用不合理分摊的部分，应从本公司成本中剔除，切
实维护公司利益。对于审计报告中保留意见所涉及的国债投资问题，建议公司董事会应
督促经营班子继续就国债投资事项与国泰君安证券公司商讨，保护本公司资产的安全、
完整，切实维护公司的权益。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河南豫能控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十四日