证券代码:000571　　证券简称：新大洲A　　公告编号：临2005-006

    　　　　　　　　　　 海南新大洲控股股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届监事会第十二次会议决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南新大洲控股股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2005年4月7日以电
子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2005年4月17日在三亚市嘉宾国际大酒店会议室
召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人刘继华先生主持。会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    会议审议并经投票表决，均以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次会议审议
的报告和议案，并决议如下：
    一、审议通过了2004年度公司监事会工作报告。
    二、审议通过了2004年度公司业务工作报告。
    三、审议通过了2004年度公司财务决算的报告。
    四、审议通过了2004年公司年度报告及其摘要。
    五、审议通过了《公司2005年第一季度报告》。
    六、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
    由于公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和
本公司章程的有关规定，公司第五届监事会拟由三位监事组成。根据股东提名，监事会
审议通过，确认孙丰和先生为公司第五届监事会候选人。另两位职工监事由公司工会通
过职工代表选举产生的刘继华先生和任春雨先生担任。待股东代表出任的监事提交股东
大会选举产生后，共同组成公司第五届监事会（监事候选人简历附后）。
    七、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。
    修改内容如下：原文"第二十八条　本议事规则经公司监事会审议通过后生效。原公
司《监事会工作细则》同时废止。"修改为"第二十八条　本议事规则作为《公司章程》的
附件，由公司监事会制定和修改，自股东大会批准之日起生效"。
    八、监事会决定将《2004年度公司监事会工作报告》、《公司监事会换届选举的议
案》和修改后的《公司监事会议事规则》提交公司股东大会审议。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南新大洲控股股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年4月20日
    附件：海南新大洲控股股份有限公司第五届监事会候选人简历
    刘继华：男，51岁，大专学历。曾任山东省济南水泵厂机加工车间支部副书记兼车
间副主任，济南市计划委员会工业计划科科员、副科长、副处长（主持工作），海口鼎
成有限公司总经理，济南市外商投资企业物资公司总经理，山东省农业多种经营集团开
发公司总经理，海南新大洲摩托车股份有限公司企业管理本部部长，新大洲本田摩托有
限公司总经理协理。现任海南新大洲工业苑有限公司董事长、总经理。该监事候选人由
公司职工代表选举产生。
    孙丰和：男，42岁，大学本科学历，审计师。曾任济南市审计局工业交通审计处副
主任科员、主任科员、副处长，参与组建济南第二审计师事务所，中国轻骑集团有限公
司监事会监事，济南蔬菜副食品集团公司监事会监事。现任济南市审计局工业交通审计
处副处长，中国轻骑集团有限公司董事，济南轻骑摩托车股份有限公司董事。该监事候
选人由股东提名。
    任春雨：男，36岁，研究生学历，曾任华能（海南）股份有限公司监事会监事，太
原华新实业集团有限公司海口华新电子技术有限公司总经理助理兼综合部经理，海南新
大洲摩托车股份有限公司证券本部副本部长、董事会秘书处副主任、股证事务代表。现
任海南新大洲控股股份有限公司监事。该监事候选人由公司职工代表选举产生。