证券代码：000529　　　　　 证券简称：ST美雅　　　　　公告编号：2005-11

    　　　　　　　　　　　　广东美雅集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 关于股票交易异常波动的公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况
    本公司股票"ST美雅"（股票代码000529）于2005年4月14日、15日、18日连续三个
交易日达到跌幅限制(5%)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票
于2005年4月20日上午停牌一小时（9：30-10：30）。
    二、重要说明
    1、本公司经向控股股东咨询，其建议就本公司与其下属控股公司广东省纺织品进出
口原材辅料贸易公司（简称：省纺原料公司）的往来发生额进行核实。经本公司核实，
本公司曾于2004年5月28日与省纺原料公司签订《委托代理采购框架协议》，预计一年内
累计交易金额在15,000万元之内，该协议有效期至2004年12月31日，并且约定，如在上
述期限内本公司未能结清省纺原料公司的垫付款和费用的，则本框架协议的有效期顺延
至本框架协议项下省纺原料公司的所有应收款全部收回为止（详见2004年5月29日的《中
国证券报》及《证券时报》），且该交易为关联交易，已经本公司2003年度股东大会审
议通过（详见2004年7月1日的《中国证券报》及《证券时报》）。截止2004年12月31日，
本公司与省纺原料公司往来发生额为37,376.98万元，发生额超过2003年度股东大会审
议通过的关联交易金额15,000万元的限制。因此，此事项将于2005年4月27日提交公司
第四届董事会第十七次会议审议，并提请2004年度股东大会追认。
    经向公司管理层咨询，本公司曾于2004年5月和2005年1月分别将公司部分办公楼、
厂房、雁山酒店股权、土地使用权以及库存原材料、半成品和成品等资产评估作价
48,703万元，抵押给省纺原料公司。除上述事项外，公司目前不存在影响公司股票异动
的情况。公司不存在应披露而未披露的信息。
    2、本公司经营业绩不理想，预计2004年度业绩亏损（详见2005年3月25日及4月20
日的《中国证券报》及《证券时报》）。
    本公司董事会将于2005年4月30日发布2004年年度报告（本报告将刊登在《证券时
报》、《中国证券报》上），详细情况敬请投资者留意本公司2004年年度报告。
    3、截至2005年3月31日，本公司下属子公司毛条厂、鹤山毛纺织总厂毛纺厂因无生
产原料停产，下属子公司鹤山毛纺织总厂床上用品厂、经编毛毯厂生产不正常（详见2005
年4月2日的《中国证券报》及《证券时报》）。目前，本公司下属子公司毛条厂、鹤山
毛纺织总厂毛纺厂仍然停产。公司经营班子正积极与控股股东及各级政府沟通，争取各
方支持，尽快启动生产。有关部门已召开多方参加的协调会，要求统一思想，明确责任，
共同做好本公司的改革脱困工作。
    4、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。本公司
指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》。
    本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东美雅集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年4月20日