股票简称：佛塑股份　　股票代码：000973　　公告编号：2005－004

    　　　　　　　　　　　　佛山塑料集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届监事会第二次会议决议公告

    佛山塑料集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年4月18日在佛塑大厦
二楼会议室以现场表决方式举行，应出席的5名监事全部出席了会议，会议符合《公司
法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2004年年度报告》正文及摘要；
    会议表决通过了本议案，其中同意5票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了《公司2004年度监事会报告》；
    会议表决通过了本议案，其中同意5票、反对0票、弃权0票。
    三、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
    会议表决通过了本议案，其中同意5票、反对0票、弃权0票。
    四、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度的会计师事
务所的议案》；
    会议表决通过了本议案，其中同意5票、反对0票、弃权0票。
    五、审议通过了《关于公司2005年预计发生日常关联交易事项的议案》；
    公司监事会认为：公司预计2005年与各关联方之间发生的日常关联交易，价格公
允、公平、合理，有利于公司生产经营活动的顺利开展，有利于公司资源的充分利用
。该等关联交易没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。
    会议表决通过了本议案，其中同意5票、反对0票、弃权0票。
    六、审议通过了《关于公司章程修改的议案》；
    会议表决通过了本议案，其中同意5票、反对0票、弃权0票。
    七、审议通过了《关于确认公司2004年配股募集资金投向项目的议案》。
    公司监事会认为：本次公司对2004年配股募集资金投向项目的确认，是根据公司的
发展战略和实际情况作出的合理决策，有利于公司和全体股东的长期利益。
    会议表决通过了本议案，其中同意5票、反对0票、弃权0票。
    以上议案均需提交公司2004年年度股东大会审议，详细内容请参阅同日发布的《佛
山塑料集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》及其附件。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佛山塑料集团股份有限公司监事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年四月十八日