股票代码：000981　　　　 股票简称：兰光科技　　　　 公告编号：2005-007

    　　　　　　　　　　甘肃兰光科技股份有限公司
    　　　　　　　　 第二届监事会2005年第一次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    本公司第二届监事会2005年第一次会议于2005年4月18日下午2:30，在本公司8楼会
议室召开，会议应到监事7人，实到监事6人。王建军监事因出国，未能参加会议。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主张士强先生主持，形成了如下
决议：
    1、审议公司《2004年度监事会报告》；
    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    2、审议公司《2004年度财务决算报告》；
    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    3、审议公司2004年度修改会计政策的议案
    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    4、审议公司《2004年度利润分配预案》；
    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    5、审议公司《2004年度报告及摘要》；
    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    6、审议修改《公司章程》部分章节的议案；
    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    7、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议
案。
    本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甘肃兰光科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO五年四月十八日